«نزاهة» تباشر قضايا جنائية في بنوك وجوازات وجمارك وأمانة

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية،على النحو الآتي :الأولى: القبض على المواطن/ خالد إبراهيم الجريوي، لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ (493.000.000) بطريقة غير نظامية، من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل يتضمن صكوكا لعقارات غير صحيحة وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، وقيام الثاني بقبول طلب الأول، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة، وبعد استلام الأول لمبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ (100.000.000) لخارج المملكة وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها.

كما تم إيقاف (عبدالله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبدالرحمن مطر الشمري) من منسوبي المديرية العامة للجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، وقد أقر المتهمين بما أسند إليهم من تهم.

الثانية: القبض بالرياض على المواطن/ محمد غازي محمد السيد، ومقيمين اثنين يمنيبن وهما: المقيم/ عبدالملك أحمد قائد، والمقيم/ عبدالله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مبلغ (1.499.000) مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة تحتوي على مادة التبغ دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (7,200,000) بطريقة غير نظامية

الثالثة: القبض على المقيم/ عثمان محمد نعيم عبدالرحمن سوداني لحظة تسليمه مركبة ومبلغ (20.000) تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه والبالغ (80.000) مقابل إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على (4) أطنان تقريبًا من مادة التبغ، وذلك من خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن علاف دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (1.075.200) بطريقة غير نظامية

الرابعة: إيقاف الموظف/ خلف صالح مرزوق الخالدي يعمل في أمانة الجوف بالمرتبة الحادية عشرة والمقيم/ محمد علي عمر السقاف- يمني «مستثمر»، لحصول الأول على مبلغ (8.000.000) من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق بالمنطقة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ (17.588.269) .. ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين السابقين جميعا تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.