أخبار عاجلة
الليلة: سحب مع بعض الأمطار ورياح قوية -

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 50 مليون جنيه

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 50 مليون جنيه
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 50 مليون جنيه

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 50 مليون جنيه, اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:58 مساءً

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(50 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وتهريب الأسلحة النارية بقنا
التالى اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشحاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه