ضبط شخصين غسـلا 50 مليون جنيه من تجارة العملة
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط شخصين غسـلا 50 مليون جنيه من تجارة العملة , اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:54 مساءً
عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة" ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران ب (50 مليون جنيه تقريباً) .وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
