ضبط شخص غسـل 15 مليون جنيه متحصلة من تهريب البضائع
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط شخص غسـل 15 مليون جنيه متحصلة من تهريب البضائع , اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً
(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى لتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات والمطاعم) .
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
